UPAYA BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MELALUI PRINSIP MENGENAL NASABAH (Studi: Bank Indonesia Cabang Padang)

RIFDAL, FADLI (2016) UPAYA BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MELALUI PRINSIP MENGENAL NASABAH (Studi: Bank Indonesia Cabang Padang). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Text Rifdal fadli -121-068 SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)

Abstract

ABSTRAK Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pemberantasan tindak pidana pencucian Uang. Perbuatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga bisa membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Rumusan Masalah 1) Bagaimana Upaya Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah?. 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: 1) Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah dengan dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 2) Kendala-Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan upaya mencegah tindak pidana pencucian uang adalah apa bila penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank dengan sengaja tidak melapor ke Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Kata Kunci : Upaya Bank Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	andi rahman
Date Deposited:	17 Jan 2025 04:22
Last Modified:	17 Jan 2025 04:22
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/23923

Actions (login required)

View Item